天赐材料（002709）


证券代码：002709          证券简称：天赐材料          公告编号：2019-043



                   广州天赐高新材料股份有限公司
       关于完成工商变更登记暨修订《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2019 年 3 月 20 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，广
州天赐高新材料股份有限公司（下称“公司”）完成了 2019 年股票期权与限制性
股票激励计划首次授予登记工作，其中：首次授予 93 名激励对象合计 323.30
万股限制性股票。具体内容详见 2019 年 3 月 21 日公司披露于《证券时报》、《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计
划首次授予登记完成的公告》（编号：2019-036）

    根据 2019 年 3 月 15 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的
《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权与限制性股票激励
计划相关事宜的议案》中第（二）条“授权董事会就公司 2019 年股票期权与限
制性股票激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同
意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提
交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及办理与本次
股权激励计划有关的其他事项”的规定，公司办理了注册资本的工商变更登记手
续。目前，公司已完成了上述工商变更登记，并取得了广州市工商行政管理局换
发的《营业执照》，本次变更完成后，公司的注册资本由人民币 33,946.9681 万
元变更为人民币 34,270.2681 万元，其他工商登记信息未变。

    鉴于上述情况，根据相关规定及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，
公司对《公司章程》进行如下修订：

    修订前：
                                                      天赐材料（002709）


第七条   公司注册资本为人民币 33,946.9681 万元。

第二十一条   公司的股份总数为 33,946.9681 万股，均为普通股。

修订后：

第七条   公司注册资本为人民币 34,270.2681 万元。

第二十一条   公司的股份总数为 34,270.2681 万股，均为普通股。

除上述第七条及第二十一条外，《公司章程》其他条款未发生变更。



特此公告。




                                广州天赐高新材料股份有限公司董事会

                                         2019 年 4 月 12 日