独立董事关于

    公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见


     根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发〔2005〕120 号）等的规定和要求，作为广州天赐高新材料股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责
的态度，按照实事求是的原则，对公司 2018 年控股股东及其他关联方占用公司
资金及公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并作出如下专项说明及独立
意见：

    （一）2018 年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的
情况；

    （二）2018 年度，公司除合并报表范围内的担保外，公司及纳入合并报表
范围的子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情
况。截至 2018 年 12 月 31 日，公司及公司子公司对外担保总额为 0 元，公司对
子公司担保实际发生额合计 66,800 万元，报告期末实际担保余额合计 38,225.42
万元，占公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计净资产的 13.55%。除此之
外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保情形。为规范公司对外
担保的管理和风险控制，公司制定了《融资与对外担保管理制度》。公司对子公
司提供担保事项，已根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《融资与对外担
保管理制度》的相关规定，经公司董事会、股东会审议通过，并严格履行公司内
部关于对外担保事项的内部控制审批流程。




    （以下无正文，为独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项
说明和独立意见的签署页）
（以下无正文，为独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说
明和独立意见的签署页）



    独立董事签署：




          贺春海                              容敏智




          赵建青                              吴   琪




                                                         年   月   日