天赐材料（002709）


证券代码：002709           证券简称：天赐材料         公告编号：2019-058



                 广州天赐高新材料股份有限公司
             第四届董事会第三十八次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2019 年 4 月 25 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第三十八次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办
公楼 1 楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2019 年 4 月
19 日以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事 8 人，实际
参加本次会议表决的董事 8 人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。

    本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

    一、通过了《关于审议 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

    公司董事、高级管理人员对《2019 年第一季度报告》签署了书面确认意见，
公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2019 年第一季度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2019 年第一季度报告正文》与本
决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

       二、审议通过了《关于全资孙公司九江天祺向工商银行申请并购贷款的议
案》

       同意公司全资孙公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司（以下简称“九江天
                                                            天赐材料（002709）


祺”）向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请不超过人民币
2 亿元的并购贷款，贷款期限为不超过 5 年，用于偿还九江天祺为支付竞拍江西
攀森新材料有限公司（以下简称“江西攀森”）位于江西省九江市湖口县金砂湾
工业园内相关资产的交易对价而向公司借取的款项。

    九江天祺以其竞得的江西攀森土地及房产为本次并购贷款提供抵押担保；公
司、公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司和公司控股股东、实际控制人徐
金富先生及其配偶为本次并购贷款提供连带责任保证担保。

    授权公司及子公司法定代表人分别签署与上述事项相关的法律合同及文件，
授权公司财务部具体办理相关贷款手续。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见《关于全资孙公司九江天祺向工商银行申请并购贷款的公告》，
与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。



    备查文件：


    《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》



    特此公告。




                                     广州天赐高新材料股份有限公司董事会

                                               2019 年 4 月 27 日