天赐材料（002709）


证券代码：002709            证券简称：天赐材料           公告编号：2019-066



                  广州天赐高新材料股份有限公司
                  2018 年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
    2、本次股东大会无新提案提交表决；
    3、本次股东大会审议的部分议案对中小投资者（指以下股东以外的其他
股东：（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司
5%以上股份的股东）单独计票。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 14 日（星期二）下午 14：30

    （2）网络投票时间为：2019 年 5 月 13 日—2019 年 5 月 14 日，其中，通过

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 14 日上午 9：

30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网

络投票的具体时间为 2019 年 5 月 13 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 14 日下午 15:00

的任意时间。

    2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼

二楼培训厅
    3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长徐金富先生
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    6、本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章
程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议股东总体情况

    参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共 9 人，代表
股份 143,054,255 股，占公司股份总数的 41.7430%。其中：

    （1）参加现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表股份 143,051,555 股，
占公司股份总数的 41.7422%；

    （2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共 2 人，代表股份 2,700 股，
占公司股份总数的 0.0008%。

    2、公司董事、监事出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大
会。

    3、公司聘请的律师对大会进行了见证。

       二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过
了相关议案，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：同意票 143,054,255 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；该议案通过。

    2、审议通过了《关于审议 2018 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意票 143,054,255 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；该议案通过。

    3、审议通过了《关于审议 2018 年度报告及摘要的议案》

    表决结果：同意票 143,054,255 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；该议案通过。
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    4、审议通过了《关于审议公司 2018 年度审计报告的议案》

    表决结果：同意票 143,054,255 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；该议案通过。

    5、审议通过了《关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意票 143,054,255 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；该议案通过。

    6、审议通过了《关于审议公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本
方案的议案》

    表决结果：同意票 143,054,255 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；该议案通过。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意票 190,200 股；反对票 0 股；弃权票
0 股。

    7、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意票 143,054,255 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；该议案通过。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意票 190,200 股；反对票 0 股；弃权票
0 股。

    8、审议通过了《关于 2019 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》

    表决结果：同意票 143,054,255 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；该议案通过。

    9、审议通过了《关于 2019 年度向子公司提供担保额度的议案》

    表决结果：同意票 143,054,255 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；该议案通过。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意票 190,200 股；反对票 0 股；弃权票
0 股。
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    10、审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意票 143,054,255 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；该议案通过。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意票 190,200 股；反对票 0 股；弃权票
0 股。

    11、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

    表决结果：同意票 143,054,255 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；该议案通过。补选董事赵经纬
先生的简历详见附件。

    本次董事补选后，公司第四届董事会成员为：徐金富、顾斌、禤达燕、徐三
善、赵经纬、贺春海、容敏智、赵建青、吴琪。第四届董事会董事兼任公司高级
管理人员的人数未超过公司董事总人数的二分之一。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具
了《法律意见书》，认为公司 2018 年度股东大会的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和
出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效



    备查文件：


    1、《广州天赐高新材料股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议》

    2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司 2018 年度股

东大会的法律意见书》



    特此公告。
                      天赐材料（002709）

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

         2019 年 5 月 15 日
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附：补选董事的简历

    赵经纬先生，1977 年生，中国国籍，毕业于华东理工大学，在中科院上海
有机化学研究所历任助理研究员，副研究员，期间在职攻读研究生取得博士学位。
先后担任中科院上海有机所盐城新材料研发中心主任，江苏省新能源汽车及汽车
零部件产业园副主任，创办了张家港吉慕特化工科技有限公司。现任公司国家级
工程技术中心执行主任，研究院院长，九江天赐高新材料有限公司总经理。

    赵经纬先生与公司控股股东，持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人
员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不
存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列
入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。