天赐材料（002709）


证券代码：002709           证券简称：天赐材料         公告编号：2019-067



                 广州天赐高新材料股份有限公司
             第四届董事会第三十九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2019 年 5 月 17 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第三十九次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办
公楼 1 楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2019 年 5 月
12 日以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际
参加本次会议表决的董事 9 人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。

    本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于公司向浦发银行申请不超过人民币 8000 万元综合授
信的议案》

    同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请办理不超过人民
币 8,000 万元的敞口综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起）。
授权公司法定代表人签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务
部具体办理相关授信手续。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见《关于公司及子公司九江天赐向相关金融机构申请综合授信额
度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    二、审议通过了《关于全资子公司九江天赐向浦发银行申请不超过人民币 2
                                                            天赐材料（002709）


亿元综合授信的议案》

    同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）
向上海浦东发展银行股份有限公司九江分行申请办理不超过人民币 2 亿元的敞
口综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起），该笔授信由公司提
供连带责任保证担保。授权公司及子公司法定代表人相应签署与上述授信事项相
关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见《关于公司及子公司九江天赐向相关金融机构申请综合授信额
度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。



    备查文件：


    《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》



    特此公告。




                                    广州天赐高新材料股份有限公司董事会

                                               2019 年 5 月 18 日