天赐材料（002709）


证券代码：002709          证券简称：天赐材料           公告编号：2020-112



                广州天赐高新材料股份有限公司
              第五届董事会第八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2020 年 12 月 29 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第八次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼
一楼大会议室以现场与通讯相结合的形式召开。会议通知已于 2020 年 12 月 24
日以电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本
次会议表决的董事 9 人，会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事和高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。

    本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于修订<会计制度>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见《会计制度（2020 年 12 月）》，与本决议同日在公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    二、审议通过了《关于公司向工商银行申请不超过人民币 5.5 亿元综合授信
的议案》

    同意公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请办理
不超过人民币 5.5 亿元的综合授信（其中 5000 万为低风险银行授信额度），为期
一年（自授信获银行批准之日起）。授权公司法定代表人签署与上述授信事项相
关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                                         天赐材料（002709）


    具体内容详见《关于公司及子公司九江天赐向相关金融机构申请综合授信额
度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    三、审议通过了《关于公司向兴业银行申请不超过人民币 1 亿元综合授信的
议案》

    同意公司向兴业银行股份有限公司广州环市东支行申请办理不超过人民币 1
亿元的综合授信，为期一年（自授信获银行批准之日起）。授权公司法定代表人
签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信
手续。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见《关于公司及子公司九江天赐向相关金融机构申请综合授信额
度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    四、审议通过了《关于公司及子公司九江天赐共同向民生银行申请不超过人
民币 2 亿元综合授信的议案》

    同意公司及子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）共
同向中国民生银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信，
为期一年(自授信获银行批准之日起计算)，其中：公司最高可使用额度不超过人
民币 1 亿元，九江天赐最高可使用额度不超过人民币 1 亿元，合计最高使用额
度不超过人民币 2 亿元，九江天赐使用授信额时需公司提供连带责任担保。授
权公司及子公司法定代表人签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公
司财务部具体办理相关授信手续。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见《关于公司及子公司九江天赐向相关金融机构申请综合授信额
度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
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备查文件：


《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》



特此公告。




                              广州天赐高新材料股份有限公司董事会

                                        2020 年 12 月 31 日