天赐材料（002709）


证券代码：002709           证券简称：天赐材料        公告编号：2021-133



                广州天赐高新材料股份有限公司
关于拟设立全资子公司投资建设年产 4.1 万吨锂离子电池材料
                         项目（一期）的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28 日
召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于拟设立全资子公司投资建设年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一期）的议
案》，公司拟通过设立全资子公司（以下简称“标的公司”）投资建设“年产 4.1
万吨锂离子电池材料项目（一期）”，项目总投资为人民币 93,485.15 万元，其
中建设投资为 87,616.06 万元，铺底流动资金为 5,869.09 万元，公司可根据项
目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行
适当的调整。本次公司拟设立全资子公司投资建设“年产 4.1 万吨锂离子电池材
料项目（一期）”的事项尚需提交公司股东大会表决。本次事项不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内
容公告如下：

    一、出资方的基本情况

    公司名称：广州天赐高新材料股份有限公司

    法定代表人：徐金富

    注册资本：95525.1627 万元人民币

    注册地址：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号

    经营范围：肥皂及合成洗涤剂制造;石墨及碳素制品制造;化妆品制造;其他
电池制造（光伏电池除外）;无机碱制造（监控化学品、危险化学品除外）;染料
                                                         天赐材料（002709）


制造;其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）;初级形态塑料及合成
树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）;有机化学原料制造（监控化学品、
危险化学品除外）;非食用植物油加工;无机酸制造（监控化学品、危险化学品除
外）;信息化学品制造（监控化学品、危险化学品除外）;环境污染处理专用药剂
材料制造（监控化学品、危险化学品除外）;生物技术推广服务;工程和技术研究
和试验发展;水资源管理;新材料技术推广服务;节能技术推广服务;货物进出口
（专营专控商品除外）;技术进出口;专项化学用品制造（监控化学品、危险化学
品除外）;林产化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）;污水处理及其再
生利用;化妆品及卫生用品批发;企业总部管理;贸易代理;化妆品及卫生用品零
售;化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）;锂离子电池制造;合
成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）;日用化工专用设备制造;日用及医
用橡胶制品制造;口腔清洁用品制造;普通货物运输（搬家运输服务）; 货物专用
运输（冷藏保鲜）

    二、标的公司的基本情况

    公司名称：浙江天赐高新材料有限公司

    法定代表人：杨鹏

    注册资本：10,000.00 万元

    注册地址：浙江省衢州市高新产业园

    经营范围：锂离子新材料的研发、生产及销售，主要产品碳酸亚乙烯酯、氟
代碳酸乙烯酯等锂离子电解液添加剂。危险化学品生产；货物进出口；化工产品
销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广

    持股比例：公司持股 100%

    上述信息以最终备案及核准登记为准。

    三、本次拟投资项目的基本情况

    1、项目名称：41,000t/a 锂离子电池材料项目（一期）
                                                                天赐材料（002709）


       2、项目建设地点：浙江省衢州市高新产业园

       3、项目投资：一期项目总投资 93,485.15 万元，其中建设投资为 87,616.06
万元，铺底流动资金为 5,869.09 万元。

       4、一期项目建设周期：24 个月

       5、一期项目形成产品规模：

  序号            产品名称              规模（t/a）              规划用途

   1            碳酸亚乙烯酯              20,000                自用或外售


       6、项目建设内容：

 序号               项目               投资额(万元)            占总投资比例
   1              建设投资              87,616.06                 93.72%
  1.1           建筑工程费用            20,303.80                 21.72%
  1.2         工程建设其他费用          11,012.89                 11.78%
  1.3             设备费用              42,778.00                 45.76%
  1.4             安装费用               9,366.59                 10.02%
  1.5           工程预备费用             4,154.78                 4.44%
   2            铺底流动资金             5,869.09                 6.28%
   3               总投资               93,485.15                  100%

注：1、根据项目的实际建设情况，上述各环节投资额可能会在总投资额范围内调整；2、若
出现总数与合计尾数不符的情况，均为四舍五入运算法则造成。

       7、资金来源：公司自筹资金。

       8、项目财务效益预测： 一期项目达产后 ，预计可实现年 均营业收入
196,902.65 万元，年均净利润 23,707.37 万元。

       本项目分两期建设，为了确保第二期建设项目经过详细、充分的可行性论证，
第二期项目的可行性研究及项目详细的实施计划等尚在统筹、协调和组织分析研
究过程中。同时，为尽快加快项目实施进度，董事会同意授权公司经营层具体开
展第二期的前期准备工作，包括组织和开展项目前期可行性研究、科学规划项目
实施内容和实施进度、开展项目立项、环评、安评等一系列项目建设前期工作。
公司将视项目的可行性分析及申报等前期工作的进度，结合项目建设的计划，待
相关条件具备后，按照相关规定履行审批决策程序后具体实施项目。
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   四、本项目的风险评价

       1、宏观经济波动的影响

       虽然新能源汽车是未来的发展趋势，但若全球及中国宏观经济的波动导致下
游新能源汽车、储能等行业发展不及预期，将影响到本项目原料供应及产品需求
量，对项目的效益造成影响。

       2、项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险

       项目报批报建（立项、环评、安评、消防、验收等）、试生产申请、竣工验
收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致项目
建设期延长的风险。

       3、运营风险

       本项目的投资建设，一方面存在项目逾期完工或试投产不顺利的风险，另一
方面存在投资或营运成本费用的增加等，使项目经济效益达不到预期目标的风
险。

       4、环保及安全生产风险

       随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，如果未来政府对
精细化工企业实行更为严格的环保标准，公司对环保治理成本将不断增加，从而
导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。

       针对上述项目风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。

       五、本次项目投资的目的及对公司的影响

       本项目一期主要产品碳酸亚乙烯酯（VC）是生产锂电池电解液的重要添加剂，
为公司已有的成熟产品之一。随着新能源汽车下游需求量的爆发，今年以来添加
剂 VC 的需求量持续提升。本项目一期的实施，是公司根据下游客户的需求及市
场未来增量所作出的审慎判断，且能够持续强化公司电解液及其原材料产业链一
体化布局战略的实施。

       通过本项目一期的实施，公司将能有效提高锂离子电池电解液添加剂 VC 的
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整体产能，满足动力电池电解液市场增长形成的未来产能的需求，同时完善公司
在核心原材料产品方面的布局，进一步增强公司锂离子电池材料的市场竞争力和
支撑公司一体化的战略布局优势。



    备查文件：


    1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；

    2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。



    特此公告。




                                   广州天赐高新材料股份有限公司董事会
                                               2021 年 9 月 29 日