天赐材料（002709）


证券代码：002709           证券简称：天赐材料                 公告编号：2021-134



                 广州天赐高新材料股份有限公司
                   关于公司组织架构调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、公司组织架构调整情况

    2021 年 9 月 28 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，
为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升工作效率和效益，
提高公司运营效率和管理水平，结合公司未来发展规划，同意对公司现行的组织
架构进行调整。

    二、主要职能部门的工作职责

    组织架构经调整后，公司的一级职能部门及其主要工作职责如下表所示：

   部门名称                                  主要职责

                    充分利用公司技术、资本、人才资源，完成公司制定的 531 战略目标；
                    根据行业需求，完善所负责产品管理系统，通过 IPD 体系、IATF16949等
   事业部/群
                    质量管理体系，进行全方位提升，完善客户服务方案、老产品完善、新产
                    品开发。

                    协助董事会办公室筹备股东大会、董事会、监事会会议；
                    根据法律法规、公司信息披露及投资者关系管理的相关规定，及时进行信
                    息披露；
   证券法务部
                    负责公司投资者关系的管理、公司资本市场融资及股权投资类业务；
                    负责公司法律事务的管控工作，建立法律风险防范及管控机制，处理公司
                    各类法律专项事务，指导下属子公司法律事务工作。

                    对审计委员会负责，按照有效流程，对公司内部业务规则和流程进行审核
     审计部
                    评估，进行专项内部审计，完成审计委员会制定的审计计划。
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                      负责组织及策划公司各发展性项目前期的工作开展；
                      组织公司的战略分析、战略规划、战略研讨会；
   市场发展部
                      建设公司市场职能，搭建市场数据库、统筹市场预算，组织公司级市场调
                      研并形成项目的可行性建议。

                      根据公司提出的战略目标，制定公司研发战略；
                      负责实施先进科技成果孵化、工程化转化工作和引进项目及创新创业人才，
     研究院           与国内外专家学者开展合作研究，促进先进科技成果的产业化；
                      提供先进产品的设计、新产品开发和新工艺、新技术的推广应用服务，推
                      动公司长远发展目标的实现。
                      负责公司工程项目实施的管理，主导重大项目的实施，包括各项目工艺开
                      发及设计的过程管控和评审；
                      建设过程的设备及物资管控；
     工程部
                      施工进度、质量、安全、费用管控；
                      预算编制、造价初审、项目施工、项目资金的统筹安排和过程的绩效管理；
                      进行施工检查、指导，对各基地的项目给予专业的支持，保证项目进度。

                      负责公司体系的维护和管理、产品认证工作的组积和协调；
                      监督制程管理，推进产品质量的提升；
   质量运营部
                      协助制定检验标准和检验规范；
                      组织开展持续性改善活动。

                      负责实现EHS体系、制度、流程的统一语言与标准；
                      制定、监督、指导基地 EHS 目标落实；
                      掌握EHS法律法规，并转化为外部行为要求标准；
      EHS
                      负责与指导涉外应急处理；
                      定期开展 EHS 审计工作，保证EHS体系、制度、流程在各基地实施的合规
                      性。

                      通过财务部规范化的管理和控制、资金的合理筹措和利用、财务分析、预
     财务部           算管理、核算、结算、规划、 控制等财务管理手段，保证公司正常的运作、
                      资产的增值，为公司的决策提供信息依据，促进业务发展。

                      负责根据公司管理要求和业务需求进行流程优化，通过推动管理信息系统
                      的实施，固化流程优化成果，支持管理目标的达成；
流程与信息系统部
                      负责IT基础设施和管理信息系统的规划设计、实施和维护，统一管理总部
                      及各分子公司的IT需求，提供解决方案，达成服务承诺。

                      负责公司人事工作全过程中的各个环节实行管理、监督、协调、培训、考
   人力资源部
                      核评比的专职管理，构建并更新公司资源知识库。

                      承担公司生产原辅料、外协件、设备以及消耗品的采购工作，开发合格供
     采购部
                      方，提供优质、价廉的生产物资，保障生产运转，降低生产成本。

                      负责对外公共事务，对内行政后勤管理，出具各项行政和接待标准，统筹
     总经办
                      改善员工办公和生活环境，提升员工满意度。



    调整后的组织架构图详见附件。
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备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》




特此公告。




                              广州天赐高新材料股份有限公司董事会

                                       2021 年 9 月 29 日
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附件：天赐材料组织架构图