独立董事关于

    公司第五届董事会第二十二次会议相关事项之事前认可意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立
董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为广州
天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的
态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第五届董事会第二十二次会议
审议的关于向关联方购买资产暨关联交易的事项，现发表事前认可意见如下：

    公司向关联方购买资产构成关联交易。董事会在审议本议案时，关联董事应
依法回避表决。本次向关联方购买资产的关联交易具有必要性，有利于提高公司
整体实力，交易价格经交易双方协商确认，以评估值作为交易对价，符合市场定
价原则，交易公允，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益。同意
将该议案提交公司董事会审议。




    （以下无正文，为独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项
之事前认可意见的签署页）
（本页无正文，为独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项之
事前认可意见的签署页）



   独立董事签署：




          陈丽梅                              章明秋




          南俊民                              李志娟




                                                         年   月   日