北京国枫律师事务所
               关于广州天赐高新材料股份有限公司
             2021 年第四次临时股东大会的法律意见书
                     国枫律股字［2021］A0617 号


致：广州天赐高新材料股份有限公司（贵公司）



    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券

法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股

东大会规则》”）、 律师事务所从事证券法律业务管理办法》 以下称“《从业办法》”）

及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司

2021 年第四次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。



    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合

法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及

重大遗漏。



    本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何

目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。



    根据《证券法》《股东大会规则》《从业办法》的相关要求，按照律师行业公

认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和

有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：



    一、本次会议的召集、召开程序



    （一）本次会议的召集




                                      1
    经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十一次会议决定召开并由董事会

召集。贵公司董事会分别于2021年11月24日、2021年12月08日在深圳证券交易所（以

下称“深交所”）网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、

《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》公开发布了《广州天

赐高新材料股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告》《广州

天赐高新材料股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告》，

该等公告载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作

流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议

股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的

审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。



    （二）本次会议的召开



    贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。



    本次会议的现场会议于2021年12月13日（星期一）14:30在广州市黄埔区云

埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅如期召开，由贵公司董事长徐

金富先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021

年12月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投

票的具体时间为2021年12月13日9:15-15:00期间的任意时间。



    经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所

载明的相关内容一致。



    综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规

范性文件及《公司章程》的规定。



    二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格



                                          2
    本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章

程》规定的召集人的资格。



    根据贵公司提供的出席本次会议现场会议股东的签到册、授权委托书、相关

股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截

至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通

过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计33人，代表股份396,975,504股，占

贵公司股份总数的41.5572％。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议

的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。



    经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公

司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已经深交所交易系

统和互联网投票系统进行认证。



    三、本次会议的表决程序和表决结果



    （一）本次股东大会的表决程序



    经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的

全部议案。根据《公司章程》规定的表决程序，本次会议审议通过了以下议案：



    1．《关于公司＜2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>

及摘要的议案》

    表决结果：同意384,112,644股，占出席会议有效表决权股份总数的96.7598％；

反对12,862,860股，占出席会议有效表决权股份总数的3.2402％；弃权0股，占出

席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

    2．《关于公司＜2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法

＞的议案》
    表决结果：同意384,112,644股，占出席会议有效表决权股份总数的96.7598％；

                                   3
反对12,862,860股，占出席会议有效表决权股份总数的3.2402％；弃权0股，占出

席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

    3．《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权与限制性股票

激励计划相关事宜的议案》

    表决结果：同意384,113,044股，占出席会议有效表决权股份总数的96.7599％；

反对12,862,460股，占出席会议有效表决权股份总数的3.2401％；弃权0股，占出

席会议有效表决权股份总数的0.0000％。



    本次会议现场推举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计

票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与深圳证券信

息有限公司反馈的网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其

中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。本

次会议已根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定履行回避表决程

序。独立董事已针对相关议案发表了独立意见。



    经查验，前述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

三分之二以上通过。



    综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，合法有效。



    四、结论意见



    综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法

律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和

出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。



    本法律意见书一式叁份。



                                   4
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司

2021年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）




                                      负 责 人

                                                     张利国




     北京国枫律师事务所               经办律师

                                                     桑   健




                                                     温定雄




                                                 2021 年 12 月 13 日




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