天赐材料（002709）


证券代码：002709           证券简称：天赐材料           公告编号：2022-006



                 广州天赐高新材料股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
    2、本次股东大会无新提案提交表决。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 21 日（星期五）下午 14：30

    （2）网络投票时间为：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 21

日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1

月 21 日上午 9:15 至 2022 年 1 月 21 日下午 15:00 的任意时间。

    2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼

二楼培训厅
    3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长徐金富先生
    6、本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章
程》的规定。

    （二）会议出席情况
                                                            天赐材料（002709）


    1、出席会议股东总体情况

    参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共 38 人，代
表股份 401,284,249 股，占公司股份总数的 41.8081％。其中：

    （1）参加现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表股份 352,857,719 股，
占公司股份总数的 36.7627%；

    （2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共 33 人，代表股份 48,426,530
股，占公司股份总数的 5.0453％。

    2、公司董事、监事出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大
会。

    3、公司聘请的律师对大会进行了见证。

       二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了相
关议案，形成决议如下：

       审议通过了《关于拟设立全资子公司投资建设年产 20 万吨锂电池电解液项
目的议案》

    表决结果：同意票 401,280,949 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 99.9992％；反对票 3,300 股；弃权票 0 股；该议案通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具
了《法律意见书》，认为公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现
行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。



       备查文件：


    1、《广州天赐高新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
                                                          天赐材料（002709）


   2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司 2022 年第一

次临时股东大会的法律意见书》



    特此公告。



                                  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

                                            2022 年 1 月 22 日