天赐材料（002709）


证券代码：002709           证券简称：天赐材料          公告编号：2022-010



                 广州天赐高新材料股份有限公司
           第五届董事会第二十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2022 年 3 月 1 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第二十六次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公
楼一楼大会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2022 年 2 月
24 日送达各位董事。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决
的董事 9 人，会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。

    本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》

    同意年产 10 万吨锂电池电解液项目以自筹资金追加投资 18,832.97 万元，
项目完工时间由 2022 年 4 月 30 日延期至 2022 年 7 月 31 日。同意年产 40 万吨
硫磺制酸项目以自筹资金追加投资 1,914.28 万元。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的公告》，与
本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    《独立董事关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资事项的独立意见》、
《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司部分募投项目延
                                                        天赐材料（002709）


期及以自筹资金追加投资的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

   二、审议通过了《关于年产 15 万吨锂电材料改扩建项目追加投资的议案》

   同意公司以自筹资金 23,325.23 万元对年产 15 万吨锂电材料改扩建项目进
行追加投资，追加投资后，项目总投资由 9,921.7 万元变更为 33,246.93 万元。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见《关于年产 15 万吨锂电材料改扩建项目追加投资的公告》，
与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

   三、审议通过了《关于全资孙公司之间资产及负债划转的议案》

   同意公司对全资孙公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司（以下简称“九江
天祺”）及九江天赐资源循环科技有限公司（以下简称“天赐资源循环”）现有
资产进行调整，将九江天祺除年产 6 万吨日化基础材料项目（一期）外的固定资
产、无形资产及部分债务（以下或称“标的资产”）以基准日 2021 年 12 月 31
日经审计确认的账面价值无偿划转至天赐资源循环，划转基准日至划转日期间发
生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见《关于全资孙公司之间资产及负债划转的公告》，与本决议同
日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

   四、审议通过了《关于子公司宜昌天赐拟参与竞拍国有土地使用权的议案》

   同意授权公司子公司宜昌天赐高新材料有限公司（以下简称“宜昌天赐”）
在不超过人民币 600 万元的范围内使用自筹资金参与姚港四路以西地块的国有
建设用地（宗地编号：枝土告字【2022】9 号）土地使用权的竞拍，并授权宜昌
天赐法定代表人或其授权的人员签署土地竞拍过程中的相关法律文件。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                                          天赐材料（002709）


    具体内容详见《关于子公司宜昌天赐拟参与竞拍国有土地使用权的公告》，
与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。



    备查文件：


    1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；

    2、《独立董事关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资事项的独立意

见》；

    3、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司部分募投项

目延期及以自筹资金追加投资的核查意见》。



     特此公告。




                                   广州天赐高新材料股份有限公司董事会
                                             2022 年 3 月 3 日