独立董事2021年度工作报告
本人2020年5月19日起担任广州天赐高新材料股份有限公司（下称“公司”）
第五届董事会的独立董事，2021年度任期内严格按照《公司法》、《证券法》、
《公司章程》和公司《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要
求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，
对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了
独立董事的作用。现就本人2021年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2021年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真履
行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对公司相关事项发
表了独立意见，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公司的整
体利益和全体股东特别是中小股东的利益。本人认为公司董事会和股东大会的召
集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程
序，合法有效，因此本人对2021年度任职期间提交董事会审议的各项议案均没有
提出异议。出席有关会议情况如下：
本年度应出席董 以通讯方式出席 委托其他董事出
亲自出席次数 缺席次数
事会次数 次数 席次数
17 17 0 0 0
2021年度任职期间，公司共召开股东大会6次，本人亲自出席了6次会议。
二、发表独立意见的情况
2021年度任职期间，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状
况的前提下，依靠自身专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，并发表了
如下独立意见：
会议日期 会议届次 发表独立意见事项 意见类型
（1）关于调整公司 2020 年度非公开发行股 同意
第五届董事会第
2021年2月8日 票方案的独立意见
九次会议
（2）关于公司《2020 年度非公开发行股票预
案（修订稿）》的独立意见
（3）关于公司《2020 年度非公开发行股票募
集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的独
立意见
（4）关于公司调整本次非公开发行股票摊薄
即期回报影响分析和应对措施的独立意见
（1）关于对全资子公司江苏天赐增资的独立 同意
第五届董事会第 意见
2021年3月16日
十次会议 （2）关于对外投资设立德国子公司的独立意
见
（1）关于公司关联方资金占用及对外担保情
况的专项说明和独立意见
（2）关于公司 2020 年度利润分配预案的独
立意见
（3）、关于公司《2020 年度内部控制评价报
告》的独立意见
（4）关于公司《2020年度募集资金存放与实
第五届董事会第 际使用情况的专项报告》的独立意见
2021年3月23日 同意
十一次会议 （5）关于续聘公司 2021 年度审计机构的独
立意
（6）关于 2021 年度向子公司提供担保额度
的独立意见
（7）关于 2021 年度日常关联交易预计的独
立意见
（8）关于 2020 年度计提资产减值准备的独
立意见
（1）关于调整公司 2019 年股票期权与限制
性股票激励计划授予权益数量及价格的独立
意见
（2）关于公司 2019 年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予部分第二个行权/限售期
第五届董事会第 可行权/解除限售事项的独立意见
2021年5月6日 同意
十三次会议 （3）关于公司 2019 年股票期权与限制性股
票激励计划预留授予部分第一个行权/限售期
可行权/解除限售事项的独立意见
（4）关于公司使用 2016 年非公开发行募投
项目节余募集资金永久补充流动资金的独立
意见
（1）关于公司以募集资金置换已预先投入募
投项目自筹资金事项的独立意见
第五届董事会第 （2）关于公司使用募集资金对子公司增资事
2021年6月17日 同意
十五次会议 项的独立意见
（3）关于公司 2019 年股票期权与限制性股
票激励计划注销部分股票期权与回购注销部
分限制性股票事项的独立意见
（4）关于调整独立董事薪酬的独立意见
（1）关于《2021年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》的独立意见
（2）关于2021年半年度控股股东及其他关联
方占用公司资金情况及公司对外担保情况的
独立意见
（3）关于使用自筹资金对部分募投项目追加
第五届董事会第
2021年8月22日 投资的独立意见 同意
十七次会议
（4）、关于使用部分闲置募集资金购买保本型
银行理财产品的独立意见
（5）关于使用部分自有资金购买保本型银行
理财产品的独立意见
（6）关于增加2021年度向子公司提供担保额
度的独立意见
（1）关于公司《2021 年股票期权与限制性股
2021年10月25 第五届董事会第 票激励计划（草案）》
同意
日 二十次会议 （2）关于本次股票期权与限制性股票激励计
划设定指标的科学性和合理性
（1）关于公司《2021 年股票期权与限制性股
2021年11月22 第五届董事会第 票激励计划（草案修订稿）》的 独立意见
同意
日 二十一次会议 （2）关于增加 2021 年度日常关联交易预计
额度的独立意见
（1）关于公司拟公开发行 A 股可转换公司债
券相关事项的独立意见
（2）关于《前次募集资金使用情况报告》的
独立意见
2021年12月10 第五届董事会第 （3）关于部分募投项目延期及以自筹资金追
同意
日 二十二次会议 加投资的独立意见
（4）关于公司对全资子公司南通天赐增资的
独立意见
（5）关于向关联方购买资产暨关联交易的独
立意见
（1）关于调整 2021 年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予部分激励对象名单及授
2021年12月13 第五届董事会第
予数量的独立意见 同意
日 二十三次会议
（2）关于向激励对象首次授予股票期权与限
制性股票的独立意见
三、董事会专门委员会履职情况
2021年度任职期间，本人同时担任公司董事会提名委员会主任委员和战略委
员会委员，具体履职情况如下：
1、董事会提名委员会履职情况
2021年度任职期间，公司董事会提名委员会召开了6次会议，本人均出席了
会议，对公司全资子公司九江天赐、南通天赐、浙江天赐、四川天赐、德国天赐，
控股子公司宜昌天赐，全资孙公司安徽天孚、天赐资源循环、九江矿业、九江天
祺、安徽奕升，委派担任董事、监事、高级管理人员的相关事项进行了审议，切
实履行了提名委员会委员的职能。
2、董事会战略委员会委员履职情况
2021年度任职期间，公司董事会战略委员会召开了8次会议，本人均出席了
会议，对公司2020年非公开发行方案、对外投资设立子公司、对子公司进行增资、
投资建设项目、公开发行可转换公司债券、募集资金使用等相关事项进行了审议，
并发表了同意的意见。
四、对公司进行现场调查情况
2021年度任职期间，本人利用参加公司股东会、董事会及其下属专门委员会
会议的机会，与公司管理层及业务部门进行交流，了解公司生产经营情况、财务
状况、管理和内部控制执行情况等；利用参加公司年审沟通会的机会，与审计机
构进行有效沟通，并对公司的内控制度建设、财务信息披露、审计机构聘请等方
面提出了有效建议。除此之外，本人还积极通过电话、邮件及微信等通讯工具与
公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司内
外部环境变化，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，随时掌握公司运行状态，
并对公司的经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、信息披露工作履职情况
及时关注公司的信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规和公司《章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，真实、及时、
完整地完成信息披露工作。
2、2021年度报告编制的履职情况
在2021年度报告编制和披露过程中，本人听取了公司管理层对公司全年经营
情况的汇报说明，仔细阅读了公司年报工作相关材料，并与公司年审注册会计师
沟通交流，了解掌握公司2021年度报告审计工作安排及审计工作进展情况，沟通
了审计过程中发现的问题，切实履行职责。
六、培训和学习情况
2021年度任职期间内，本人除自主学习外，积极参加公司组织的相关培训，
加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东
权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能
力，提高履职能力。
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告！
（以下无正文，为独立董事2021年度工作报告之签字页）
（此页无正文，为独立董事2021年度工作报告之签字页）
报告人（签字）：
章明秋
2022年3月18日