天赐材料（002709）


证券代码：002709          证券简称：天赐材料         公告编号：2022-062



                广州天赐高新材料股份有限公司
           第五届监事会第二十二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2022 年 5 月 6 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届监事会第二十二次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办
公楼二楼培训厅现场召开。会议通知已于 2022 年 4 月 29 日送达各位监事。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席郭守彬先生主持。
本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。

    本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

    一、审议通过了《关于投资建设年产 30 万吨锂电池电解液改扩建和 10 万吨
铁锂电池拆解回收项目的议案》

    经核查，监事会认为，通过本项目的实施，将进一步加强公司的锂离子电池
材料电解液及磷酸铁锂回收产业链上的战略布局，能有效解决公司未来区域产能
供应不足的问题。项目建设完成后，将进一步完善公司产能布局，满足公司未来
业务发展和市场拓展的需要，有利于持续加强公司在原料运输成本、供货周期、
质量保障等方面的优势，不断提高市场竞争力，对促进公司长期稳定发展具有重
要意义。

    同意公司通过孙公司福鼎市凯欣电池材料有限公司使用自筹资金投资建设
“年产 30 万吨锂电池电解液改扩建和 10 万吨铁锂电池拆解回收项目”。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
                                                              天赐材料（002709）


   具体内容详见《关于投资建设年产 30 万吨锂电池电解液改扩建和 10 万吨铁
锂电池拆解回收项目的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。

   二、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

   公司本次部分募投项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出
的，符合公司的发展战略和实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司
本次部分募投项目延期。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》，与本决议同日在公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。



    备查文件：


    《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》



    特此公告。




                                     广州天赐高新材料股份有限公司监事会
                                                 2022 年 5 月 7 日