意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

牧原股份:第三届监事会第三次会议决议公告2018-10-23  

						证券代码:002714           证券简称:牧原股份          公告编号:2018-142


                      牧原食品股份有限公司

               第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2018
年10月22日下午在公司会议室召开,召开本次会议的通知已于2018年10月19日
以书面、电子邮件等方式送达各位监事,本次会议由监事会主席褚柯女士主持。
本次会议应到监事3人,实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《牧原食品股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定,会议合法有效。
    经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:
    一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于<公司 2018 年第三
季度报告全文及正文>的议案》。
     报告全文详见 2018 年 10 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),报告
正文详见 2018 年 10 月 23 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用银
行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
     公司为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,公司拟在募集资金投
资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉
及的款项,并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。该议案制定了相
应的操作流程,公司使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项,将有利于
加快公司票据的周转速度,降低公司财务成本,符合公司及股东的利益,不影
响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。
     《牧原食品股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的公告》详见 2018 年 10 月 23 日公司指定信息披露媒体《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
     三、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于新增募集资金投资
项目实施地点的议案》。
      公司本次增加募集资金投资项目实施地点,符合公司未来发展的需要和全
体股东的利益,有利于募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,
不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序,符合
上市公司募集资金使用的有关规定。同意本次增加部分募集资金投资项目实施
地点。
      《牧原食品股份有限公司关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》详
见 2018 年 10 月 23 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     四、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。
      公司依据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》
(财会(2018)15 号)的要求,对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,
符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》
的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此,同意公司本次会计
政策变更。
      《牧原食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见 2018 年 10 月 23
日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


     特此公告。




                                                            牧原食品股份有限公司
                                                                     监事会
                                                              2018 年 10 月 23 日