证券代码：002714          证券简称：牧原股份           公告编号：2018-156

                       牧原食品股份有限公司
                 第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 3 日上午 9:00
以通讯表决的方式召开第三届董事会第五次会议。本次会议通知已于 2018 年
11 月 29 日以书面、电子邮件等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事会成员和高级管理
人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
     本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，形成董事
会决议如下：
    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与安徽
交控招商产业投资基金（有限合伙）等企业签署投资协议暨对外投资设立子公
司的议案》。
    《牧原食品股份有限公司关于与安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）
等企业签署投资协议暨对外投资设立子公司的公告》详见 2018 年 12 月 4 日公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                                牧原食品股份有限公司
                                                     董    事    会
                                                   2018 年 12 月 5 日