证券代码：002714         证券简称：牧原股份           公告编号：2018-166

                      牧原食品股份有限公司
                 第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 13 日上午 9:00
以通讯表决的方式召开第三届董事会第七次会议。召开本次会议的通知及相关
会议资料已于 2018 年 12 月 10 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监
事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司
监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议
案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子
公司南阳市牧原招商产业发展有限公司使用自有资金向公司全资子公司增资的
议案》。
    《牧原食品股份有限公司关于控股子公司南阳市牧原招商产业发展有限公
司使用自有资金向公司全资子公司增资的公告》详见 2018 年 12 月 15 日公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增募
集资金投资项目实施地点的议案》。
    《牧原食品股份有限公司关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》详
见 2018 年 12 月 15 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
牧原食品股份有限公司
     董   事    会
  2018 年 12 月 15 日