证券代码：002714           证券简称：牧原股份           公告编号：2019-005

                       牧原食品股份有限公司
                第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 13 日上午 9:00
以通讯表决的方式召开第三届董事会第八次会议。召开本次会议的通知及相关
会议资料已于 2019 年 1 月 10 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监
事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司
监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
     本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议
案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟发行
超短期融资券的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
   《牧原食品股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》详见 2019 年 1
月 14 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募
集资金投资项目实施地点的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
   《牧原食品股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》详见
2019 年 1 月 14 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公
司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    议案一、二尚需提交股东大会审议通过，同意公司于 2019 年 1 月 29 日召
开牧原食品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。
    《牧原食品股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详
见 2019 年 1 月 14 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                              牧原食品股份有限公司
                                                   董   事    会
                                                 2019 年 1 月 14 日