证券代码：002714            证券简称：牧原股份           公告编号：2019-043

                        牧原食品股份有限公司

              第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 1 日上午 9:00 以
现场方式召开第三届董事会第十一次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料
已于 2019 年 3 月 28 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管
理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事会成员和
高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案
进行了表决，形成本次董事会决议如下：


    一、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<牧原食
品股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》，并同意将该议案提交
2019 年第三次临时股东大会审议。
    公司编制了《牧原食品股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公
司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2019 年 4 月 17 日召开牧原食品股份有限公司 2019 年第三次临
时股东大会。《牧原食品股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通
知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2019 年 4 月 2 日《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。


    特此公告。
牧原食品股份有限公司
      董 事 会
  2019 年 4 月 2 日