证券代码：002714          证券简称：牧原股份         公告编号：2020-159
优先股代码：140006        优先股简称：牧原优 01

                       牧原食品股份有限公司
                第三届董事会第三十一次会议决议
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 23 日下午以
通讯表决的方式召开第三届董事会第三十一次会议。召开本次会议的通知及相关
会议资料已于 2020 年 11 月 20 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监
事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监
事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案
进行了表决，形成本次董事会决议如下：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向
激励对象授予预留限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、公司《2019 年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，董事会认为公司
和激励对象已符合《激励计划》规定的各项授予条件，公司本次预留限制性股票
授予条件已经成就。根据公司 2019 年第五次临时股东大会的授权，董事会同意
确定以 2020 年 11 月 23 日作为公司 2019 年限制性股票激励计划本次预留限制性
股票的授予日，向 995 名激励对象授予 1,184.09 万股限制性股票，授予价格为
41.54 元/股。

    《牧原食品股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见
2020 年 11 月 25 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》。

   1、《关于在应城市设立子公司的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
   2、《关于在怀宁县设立子公司的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
   3、《关于在铁岭县设立子公司的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    《牧原食品股份有限公司关于在应城市、怀宁县、铁岭县设立子公司的公告》
详见 2020 年 11 月 25 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与
融通农业发展（成都）有限责任公司签署合作协议暨设立合资公司的议案》。

    《牧原食品股份有限公司关于与融通农业发展（成都）有限责任公司签署合
作协议暨设立合资公司的公告》详见 2020 年 11 月 25 日公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    四、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020
年度增加日常关联交易预计的议案》，关联董事秦英林、钱瑛、曹治年回避表决。

    《牧原食品股份有限公司关于 2020 年度增加日常关联交易预计的公告》详
见 2020 年 11 月 25 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                                   牧原食品股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                    2020 年 11 月 25 日