证券代码：002714              证券简称：牧原股份            公告编号：2022-098
优先股代码：140006            优先股简称：牧原 01
债券代码：127045              债券简称：牧原转债


                       牧原食品股份有限公司关于

  2021 年度非公开发行 A 股股票预案二次修订说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东牧原实业集团有
限公司（以下简称“牧原集团”）非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开
发行股票”）。公司于 2021 年 10 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议、第四
届监事会第二次会议，于 2021 年 11 月 3 日召开 2021 年第四次临时股东大会，
并于 2022 年 2 月 25 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第七次会议
审议通过了公司 2021 年度非公开发行 A 股股票（简称“本次发行”）的相关议案。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 19 日、2021 年 11 月 4 日和 2022 年 2 月 26
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际
情况，公司于 2022 年 6 月 10 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第
十次会议，审议通过了《关于<牧原食品股份有限公司 2021 年度非公开发行 A
股股票预案（二次修订稿）>的议案》，对公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预
案中的相关内容进行修订，现公司就本次非公开发行股票预案修订涉及主要内容
说明如下：

     预案章节            章节内容                     修订说明
                                        1、更新本次发行的审议程序；
特别提示           -                    2、修订本次非公开发行的发行价格和发行
                                        数量。
释义              -                    修订相关释义
第一节 本次非公开 一、公司基本情况     根据最新工商变更更新公司经营范围
发行股票方案概要  二、本次非公开发行股 更新相关行业及公司数据
      预案章节                 章节内容                     修订说明
                         票的背景和目的
                         四、本次非公开发行股 修订本次非公开发行的发行价格和发行数
                         票方案概要           量
                         八、本次发行方案已经
                         取得 有关主管部门 批
                                              更新本次发行的审议程序
                         准的 情况以及尚需 呈
                         报批准的程序
第二节 发行对象基        四、牧原集团最近一年
                                              更新牧原集团相关财务数据
本情况                   主要财务数据
第三节 附条件生效
的 股 份 认 购 协 议内   -                    补充本次签署的补充协议（二）的相关内容
容摘要
第四节 董事会关于        二、本次非公开发行募
本 次 募 集 资 金 使用   集资 金的必要性及 可 更新公司相关财务数据
的可行性分析             行性
                       一、本次发行后上市公
                                              1、修订本次发行前股本数量及实际控制人
                       司业 务及资产整合 计
                                              持股比例；
第五节 董事会关于 划、公司章程、股东结
                                              2、修订本次发行后实际控制人持股比例变
本 次 发 行 对 公 司影 构、高管人员结构、业
                                              动情况。
响的讨论与分析         务结构的变动情况
                       六、本次非公开发行股
                                              结合最新情况修订相关风险
                       票的相关风险
第六节 公司利润分 二、最近三年利润分配
                                              更新补充 2021 年度利润分配情况
配政策及执行情况       及现金分红情况
第七节 本次非公开 一、本次非公开发行摊 1、修订本次非公开发行的发行数量；
发 行 摊 薄 即 期 回报 薄即 期回报对公司 主 2、修订财务指标计算的主要假设和前提；
及填补措施的说明       要财务指标的影响     3、修订对公司主要财务指标的影响。

     《牧原食品股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订
稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。



                                                             牧原食品股份有限公司
                                                                     董 事 会
                                                                2022 年 6 月 11 日