证券代码：002714          证券简称：牧原股份        公告编号：2023-019
债券代码：127045          债券简称：牧原转债

                       牧原食品股份有限公司
             第四届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于
2023 年 2 月 3 日以通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于
2023 年 1 月 31 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人
员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理
人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案
进行了表决，形成本次董事会决议如下：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于河
南牧原合成生物技术有限公司设立子公司的议案》。
    《牧原食品股份有限公司关于河南牧原合成生物技术有限公司拟设立子公
司并与元素驱动（杭州）生物科技有限公司签署合作协议暨设立合资公司的公告》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与
元素驱动（杭州）生物科技有限公司签署合作协议暨设立合资公司的议案》。
    《牧原食品股份有限公司关于河南牧原合成生物技术有限公司拟设立子公
司并与元素驱动（杭州）生物科技有限公司签署合作协议暨设立合资公司的公告》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》。
特此公告。




             牧原食品股份有限公司
                   董 事 会
               2023 年 2 月 4 日