证券代码：002714                  证券简称：牧原股份                 公告编号：2023-033
 债券代码：127045                  债券简称：牧原转债

                               牧原食品股份有限公司
                               关于设立子公司的公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
      载、误导性陈述或重大遗漏。


            一、对外投资概述

            （一）董事会审议情况
            牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 3 月 13 日召开的第四
       届董事会第十八次会议逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》，《牧原食品
       股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》详见巨潮资讯网
       （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
       报》。

            （二）对外投资的基本情况

                                                                          拟定注册
序                                           省/自                                   法定代
     投资主体        拟设立子公司名称                   市   县/区          资本
号                                           治区                                      表人
                                                                          （万元）
     河南牧原新
1    能源产业发   滑县牧原新能源有限公司     河南    安阳    滑县          5,000     毛劲仪
     展有限公司
     河南牧原新
2    能源产业发   卧龙牧原新能源有限公司     河南    南阳    卧龙区        5,000     毛劲仪
     展有限公司

            以上子公司名称以工商登记机关核准为准。
            （三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组

            二、投资标的的基本情况

            （一）出资方式

            以自有资金出资设立。
               （二）拟设立公司基本情况
                              拟定注册
序   拟定公司名称（以工商登
                                资本          拟定住所                      拟定经营范围
号       记机关核准为准）
                              （万元）
                                                              许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电
                                                              业务；建设工程设计；建设工程施工；输电、
                                         河南省安阳市滑县新
                                                              供电、受电电力设施的安装、维修和试验。
1    滑县牧原新能源有限公司    5,000     区南六环北侧水泥厂
                                                              一般项目：太阳能发电技术服务；生物质能技
                                         路东侧
                                                              术服务；合同能源管理（除依法须经批准的项
                                                              目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
                                                              许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电
                                                              业务；建设工程设计；建设工程施工；输电、
                                         河南省南阳市卧龙区
                                                              供电、受电电力设施的安装、维修和试验。
2    卧龙牧原新能源有限公司    5,000     南阳光电产业聚集区
                                                              一般项目:太阳能发电技术服务；生物质能技术
                                         二号路 9 号
                                                              服务；合同能源管理（除依法须经批准的项目
                                                              外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

               三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

               公司在河南省安阳市滑县、河南省南阳市卧龙区设立子公司开展新能源相关
          业务，有利于节能增效，实现可持续发展。

               四、独立董事意见

               公司子公司河南牧原新能源产业发展有限公司在河南省安阳市滑县、河南省
          南阳市卧龙区设立子公司开展新能源相关业务，符合公司和全体股东的利益，不
          存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们
          同意投资设立子公司。

               五、备查文件

               1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
               2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关
          事项的独立意见》。
               特此公告。
                                                                    牧原食品股份有限公司
                                                                           董 事 会
                                                                       2023 年 3 月 14 日