证券代码：002714          证券简称：牧原股份        公告编号：2023-028
债券代码：127045          债券简称：牧原转债

                      牧原食品股份有限公司
             第四届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于
2023 年 3 月 13 日以通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于
2023 年 3 月 10 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人
员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理
人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案
进行了表决，形成本次董事会决议如下：

    一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期符合解除限售条
件的议案》，关联董事曹治年先生回避表决；
    《牧原食品股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票的议案》；
    《牧原食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用自有资金向公司子公司增资的议案》；
    《牧原食品股份有限公司关于使用自有资金向公司子公司增资的公告》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
    四、逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》。
    4.1《关于在安阳市滑县设立新能源子公司的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    4.2《关于在南阳市卧龙区设立新能源子公司的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    《牧原食品股份有限公司关于设立子公司的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》。


    特此公告。




                                                牧原食品股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  2023 年 3 月 14 日