证券代码：002722         证券简称：金轮股份         公告编码：2019-011


                      金轮蓝海股份有限公司

          第四届董事会 2019 年第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年第三次
会议通知已于 2019 年 1 月 18 日以电子邮件的方式发出，并于 2019 年 1 月 22
日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金
轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决
的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由陆挺先生主持。
    本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向浙
商银行申请的人民币 4,000 万元综合授信额度提供担保的议案》
    同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向浙商银行股份有限
公司南通分行申请的人民币 4,000 万元综合授信额度提供连带责任担保（包括
资产池质押担保），担保期限为 2019 年 1 月 22 日至 2020 年 1 月 14 日,该笔担
保不收取任何费用。授权董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办
理担保登记手续。
    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    （二）审议通过了《关于为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向上
海银行申请的人民币 2,000 万元综合授信额度提供担保的议案》
    同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向上海银行股份有限
公司南通分行申请的人民币 2,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保
期限为 2019 年 1 月 22 日至 2020 年 6 月 30 日,该笔担保不收取任何费用。授权
董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。
    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    （三）审议通过了《关于为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向上海
银行申请的人民币 1,000 万元综合授信额度提供担保的议案》
    同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向上海银行股份有限公
司南通分行申请的人民币 1,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期
限为 2019 年 1 月 22 日至 2020 年 6 月 30 日,该笔担保不收取任何费用。授权董
事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。
    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    （四）审议通过了《关于<内部控制的自我评价报告>的议案》
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，公司编制了截至 2018 年 9 月 30
日的《金轮蓝海股份有限公司内部控制的自我评价报告》，并已经由立信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具《内部控制鉴证报告》信会师报字[2019]第 ZA10036
号）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金轮蓝海股份有限公司独
立董事关于第四届董事会 2019 年第三次会议相关事项的独立意见》。
    （五）审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开 2019 年第一次临时股东大
会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过


三、备查文件
本公司第四届董事会 2019 年第三次会议决议。
特此公告。
                                      金轮蓝海股份有限公司董事会
                                             2019 年 1 月 23 日