证券代码:002722           证券简称:金轮股份          公告编码:2019-015


                       金轮蓝海股份有限公司

           第四届监事会 2019 年第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整,没有虚假记
载误导性陈述或重大遗漏

    一监事会会议召开情况
    金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019 年第二次会
议通知已于 2019 年 1 月 23 日以电子邮件的方式发出，并于 2019 年 1 月 24 日上
午 11 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金轮蓝
海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式
召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由白勇斌先生主持。
    本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

    二监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<内部控制的自我评价报告>的议案》
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合本公司内部控制制度和评价办法，公司编制了截至 2018 年 9 月 30 日的
《金轮蓝海股份有限公司内部控制的自我评价报告》，并已经由立信会计师事务
所（特殊普通合伙）出具《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA10036
号 ）。 具 体 内 容 已 于 2019 年 1 月 23 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司 2019 年 1 月 23
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金轮蓝海股份有限公司
独立董事关于第四届董事会 2019 年第三次会议相关事项的独立意见》。



    三备查文件

    本公司第四届监事会 2019 年第二次会议决议。

    特此公告




                                            金轮蓝海股份有限公司监事会

                                                   2019 年 1 月 26 日