证券代码:002722           证券简称:金轮股份          公告编码:2019-030


                       金轮蓝海股份有限公司

          第四届监事会 2019 年第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整,没有虚假记
载误导性陈述或重大遗漏

    一监事会会议召开情况

    金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019 年第四次会
议，于 2019 年 3 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2019 年 4 月 3
日上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金轮
蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场表决的形式召开，
应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由白勇斌先生主持。

    本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

    二监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    《 2018 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议
    （二）审议通过了《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    监事会认为：董事会编制的和审议的金轮蓝海股份有限公司《2018 年年度
报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整的反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。在签署本决议之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    《2018 年年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2018 年年度报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    《 2018 年 度 财 务 决 算 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    公司 2018 年度利润分配预案为：以 2019 年 4 月 3 日的公司总股本
175,466,542 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共
计派发现金股利人民币 35,093,308.40 元（含税）。分配后结余累计未分配利润
363,934,591.00 元（母公司）。
    《2018 年度利润分配预案》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    《2018 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》与本决
议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    （六）审议通过了《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公
司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违
规的情形。
    公司根据募集资金使用情况编制了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》，并已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《募集资金
鉴证报告（2018 年度）》（信会师报字[2019]第 ZA11129 号）。具体内容详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    （七）审议通过了《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    《 2019 年 度 财 务 预 算 报 告 》 与 本 决 议 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于<2019 年度高管薪酬及考核方案>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    （九）审议通过了《关于提议续聘 2019 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    同意提议公司 2019 年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
司提供财务年度报表审计服务。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过了《关于 2019 年度公司使用闲置自有资金开展委托理财的
议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    同意公司及子公司使用自有资金开展委托理财，总额度不超过人民币 2 亿
元，在额度内，资金可以循环滚动使用，期限为自 2018 年年度股东大会审议之
日至 2019 年年度股东大会召开之日止。
    《关于 2019 年度公司使用闲置自有资金开展委托理财的公告》与本决议同
日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司
证券发行管理办法》、《关于发布<关于前次募集资金使用情况报告的规定>的通
知》（证监发行字[2007] 500 号）等法律法规的规定有关法律、法规、规范性文
件的规定及公司的具体情况，公司编制了《金轮蓝海股份有限公司关于前次募集
资金使用情況的报告》，并已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《前
次募集资金使用情况专项鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA11177 号）。具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三备查文件

    本公司第四届监事会 2019 年第四次会议决议

    特此公告




                                             金轮蓝海股份有限公司监事会

                                                     2019 年 4 月 4 日