金轮蓝海股份有限公司
                         2018年度独立董事述职报告
                                        （陆健）
    本人作为金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公
司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规
定，在2018年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出
席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股
东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度的履职情况汇报如下：
    一、2018年度出席董事会及股东大会情况
    1、出席董事会情况
    2018年度，本人担任独立董事期间，董事会召开了17次会议，其中：现场参
加2次，通讯方式参加15次，对经董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对
票、弃权票之情形。
    2、出席股东大会情况
    2018年度，本人担任独立董事期间，董事会召开了5次股东大会，本人均出
席会议。
    二、发表独立意见情况
    根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他二位独立董事对公
司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：

  会议时间           会议名称                         事项内容                    意见类型
 2018年1月15   第四届董事会2018年第一   关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
                                                                                    同意
     日                次会议                         金的独立意见
 2018年2月11   第四届董事会2018年第二   关于第二期员工持股计划相关事项的独立意
                                                                                    同意
     日                次会议                               见
                                        1、关于2017年度利润分配预案的独立意见
                                        2、关于公司2017年度内部控制自我评价报告
                                        的独立意见
                                        3、关于2017年度募集资金存放与使用情况的
 2018年4月18   第四届董事会2018年第四   独立意见
                                                                                    同意
     日                次会议           4、关于提议续聘2018年度审计机构的独立意
                                        见
                                        5、关于2018年度高管薪酬及考核方案的独立
                                        意见
                                        6、关于2018年度日常关联交易预计的独立意
                                         见
                                         7、关于未来三年（2018-2020年）股东回报
                                         规划的的独立意见
                                         8、关于授权董事会批准提供担保额度的独立
                                         意见
                                         9、关于2017年度公司使用自有闲置资金进行
                                         委托理财的独立意见
                                         10、关于会计政策变更的独立意见
                                         11、关于变更已终止IPO募投项目部分资金用
                                         途并将剩余募集资金永久补充流动资金的独
                                         立意见
                                         12、关于公司控股股东及其他关联方
                                         占用公司资金和对外担保情况的专
                                         项说明及独立意见
 2018年5月29    第四届董事会2018年第六   关于收购控股子公司股权暨关联交易的独立
                                                                                   同意
     日                 次会议                             意见
 2018年6月11    第四届董事会2018年第七   关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资
                                                                                   同意
     日                 次会议                 金购买银行理财产品的独立意见
 2018年6月26    第四届董事会2018年第八
                                         关于开展票据池业务的独立意见              同意
     日                 次会议
                                         1、关于调整公司组织架构和高级管理人员的
                                         独立意见
                                         2、关于全资子公司钢聚人电商有限公司为控
                第四届董事会2018年第十
 2018年8月8日                            股子公司佛山钢聚人仓储有限公司提供经营    同意
                        一次会议
                                         性担保的独立意见
                                         3、关于调整授权董事会批准提供担保额度的
                                         独立意见
                                         1、关于公司2017年半年度募集资金存放与使
 2018年8月22    第四届董事会2018年第十   用情况专项的报告的独立意见
                                                                                   同意
     日                 二次会议         2、关于公司控股股东及其他关联方占用公司
                                         资金情况的独立意见
  2018年9月17   第四届董事会2018年第十   1、 关于核销坏账的独立意见
                                                                                   同意
      日                三次会议         2、 关于总经理辞职的独立意见
 2018年10月12   第四届董事会2018年第十
                                         关于聘任公司总经理的独立意见              同意
      日                四次会议
 2018年10月26   第四届董事会2018年第十
                                         关于会计政策变更的独立意见                同意
      日                五次会议



    三、 董事会专门委员会履职情况
    2018年度，本人作为审计委员会主任委员和薪酬委员会委员，做了如下工作：
    1、审计委员会：
    报告期内，本人作为审计委员会主任委员召集和召开了5次会议。根据《审
计委员会议事规则》，分别对2017年年度报告及其摘要、2017年度财务决算报告、
2017年度利润分配预案、2017年度内部控制自我评价报告、2018年度财务预算报
告、关于提议续聘2018年度审计机构的议案、关于2018年度日常关联交易预计的
议案、2017年内部审计工作总结报告和2018年度内部审计工作计划、2018年第一
季度报告全文及其正文、2018年第一季度审计工作计划执行情况及第二季度审计
工作计划报告、2018年半年度报告及其摘要、2018年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告、2018年第二季度审计计划执行情况及第三季度审计工作计划报
告、提名审计部负责人、2018年第三季度报告全文及其正文、2018年第三季度审
计工作计划执行情况及第四季度审计工作计划报告进行讨论并审议通过。
    2、薪酬委员会：
    报告期内，本人作为薪酬委员会委员参加了1次会议。讨论2018年度高管薪
酬及考核方案并审议通过。
   四、对公司进行现场调查情况
    作为公司的独立董事，在报告期内本人利用参加现场会议的机会，重点对公
司的生产经营情况及管理情况进行检查。通过现场查阅资料以及电话、邮件与公
司保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、
董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况，同时，关注报纸、网络
等公共媒介有关公司的宣传和报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及
时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。
    五、保护投资者权益方面所做的工作
    1、持续关注公司信息披露工作。
    督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》等法律法
规的要求执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
    2、对公司治理结构及经营管理的调查。
    对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及股东大会决议、董
事会决议执行情况进行调查。对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对
会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
    3、不断加强学习，提高履行职责的能力。
    2018年，本人认真学习中国证监会、中国证监会江苏证监局及深圳证券交易
所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，关注公司的生产经营状况及
董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合
法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
    六、其他事项
    1、无提议召开董事会会议的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
4、联系方式：1253560381@qq.com


                                              金轮蓝海股份有限公司
                                                 独立董事：陆健
                                                   2019年4月3日