证券代码：002722         证券简称：金轮股份             公告编码：2021-003

债券代码：128076         债券简称：金轮转债

                       金轮蓝海股份有限公司

           第五届董事会 2021 年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年第一次会
议通知已于 2021 年 1 月 29 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 2 月 3 日
上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金轮
蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形
式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由陆挺先生主持。
    本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
   为加强和优化公司治理，使组织架构更加科学、高效，同意公司调整后的组
织架构。
    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于调整公司组织架构的公告》。
   （二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    关联董事周建平先生回避表决。
   经总经理汤华军先生提名，提名委员会审核，同意聘任周建平先生为公司信
息化总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，周建
平先生的简历详见附件。
   公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见，内容详见与本决议于同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金轮蓝海股份有限公司独立
董事关于第五届董事会 2021 年第一次会议相关事项的独立意见》。
    （三）审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    考虑当前证券市场情况，为最大程度保障各持有人利益，公司于近日召开第
二期员工持股计划持有人会议，经持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，
决定将公司第二期员工持股计划的存续期延长一年，即存续期延长至 2022 年 2
月 28 日止。经公司董事会审议，一致同意将公司第二期员工持股计划存续期延
长一年。
    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司第二期员工持股计划存续期
延期的公告》。
    三、备查文件
    本公司第五届董事会 2021 年第一次会议决议。
    特此公告。


                                           金轮蓝海股份有限公司董事会
                                                   2021 年 2 月 4 日




    附件：
    周建平先生：男，1959 年出生，本科学历，工程师职称，2006 年度海门市
科技兴市功臣，2007 年度南通市科技兴市功臣。1982 年至 2005 年历任南通纺织
器材厂机械车间技术员、技术设备科科长，南通市金属针布厂生产部经理、南通
金轮企业集团公司研究所所长、南通金轮针布有限公司总经理助理和总工程师，
2005 年至 2007 年任金轮针布（江苏）有限公司（金轮蓝海股份有限公司前身）
董事长、总经理，2006 至 2007 年任金轮针布（白银）有限公司董事长，2007
年至今任金轮蓝海股份有限公司董事，2017 年至今任金轮蓝海股份有限公司投
资总监。
    周建平先生未直接持有本公司股份。周建平先生不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年
内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周建平先生与持
有公司 5%以上股份的股东南通金轮控股有限公司（控股股东）、安富国际（香港）
投资有限公司存在关联关系。周建平先生与公司实际控制人及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，周建平先生不属于“失
信被执行人”。