证券代码：002722          证券简称：金轮股份        公告编码：2021-031

债券代码：128076          债券简称：金轮转债


                      金轮蓝海股份有限公司

          第五届董事会 2021 年第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年第五次
会议通知已于 2021 年 5 月 14 日以电子邮件的方式发出，并于 2021 年 5 月 17
日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金
轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决
的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由汤华军先生主持。
    本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于全资子公司部分自用房地产转为投资性房地产的
议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

    公司利用自用闲置房产用于出租获取收益，可以提高资产使用效率，本次
变更只是部分房产财务报表项目的调整，会计核算方法没有变化，不影响公司
的生产经营，出租获得的租金有利于公司整体收益的提高，不涉及以往年度的
追溯调整。董事会同意本次变更。

    公司独立董事对该事项发表了明确独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《独
立董事关于第五届董事会 2021 年第五次会议相关事项的独立意见》。
    《关于全资子公司部分自用房地产转为投资性房地产的公告》与本决议同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
   三、备查文件
   1、第五届董事会 2021 年第五次会议决议。
   特此公告。



                                        金轮蓝海股份有限公司董事会

                                              2021 年 5 月 18 日