证券代码：002722         证券简称：物产金轮           公告编码：2023-002
债券代码：128076         债券简称：金轮转债


                物产中大金轮蓝海股份有限公司
          第六届董事会 2023 年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“物产金轮”）第六
届董事会 2023 年第一次会议通知已于 2023 年 1 月 10 日以电子邮件的方式发出，
并于 2023 年 1 月 13 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有
关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。
本次会议由郑光良先生主持。
    本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于为全资子公司金轮针布向苏州银行申请的人民币
2,000 万元综合授信额度提供担保的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司（以下简称“金轮针布”）
向苏州银行股份有限公司海门支行申请的人民币 2,000 万元综合授信额度提供
连带责任担保，担保期限为 12 个月，并根据实际担保金额及担保期限按照年化
利率 1.5%向金轮针布收取担保费用。授权董事长郑光良先生签署相关的担保合
同等法律文件及办理担保登记手续。
    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

    （二）审议通过了《关于为全资子公司森达装饰向苏州银行申请的人民币
3,000 万元综合授信额度提供担保的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    同意公司为全资子公司南通海门森达装饰材料有限公司（以下简称“森达装
饰”）向苏州银行股份有限公司海门支行申请的人民币 3,000 万元综合授信额度
提供连带责任担保，担保期限为 12 个月，并根据实际担保金额及担保期限按照
年化利率 1.5%向森达装饰收取担保费用。授权董事长郑光良先生签署相关的担
保合同等法律文件及办理担保登记手续。
    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

    （三）审议通过了《关于为全资子公司金轮针布向建设银行申请的人民币
8,200 万元综合授信额度提供担保的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向中国建设银行股份有限
公司南通海门支行申请的人民币 8,200 万元综合授信额度提供连带责任担保，担
保期限为 2023 年 1 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日，并根据实际担保金额及担保
期限按照年化利率 1.5%向金轮针布收取担保费用。授权董事长郑光良先生签署
相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。
    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

    （四）审议通过了《关于为全资子公司森达装饰向建设银行申请的人民币
9,000 万元综合授信额度提供担保的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    同意公司为全资子公司南通海门森达装饰材料有限公司向中国建设银行股
份有限公司南通海门支行申请的人民币 9,000 万元综合授信额度提供连带责任
担保，担保期限为 2023 年 1 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日,并根据实际担保金额
及担保期限按照年化利率 1.5%向森达装饰收取担保费用。授权董事长郑光良先
生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。
   具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

   三、备查文件
   1、第六届董事会 2023 年第一次会议决议。
   特此公告。


                                 物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会
                                               2023 年 1 月 14 日