证券代码：002725             证券简称：跃岭股份        公告编号：2018-005


                       浙江跃岭股份有限公司

               第三届董事会第十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于
2018 年 1 月 9 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2018 年 1 月 14 日在公
司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，其中扈斌先生、孙剑非先生、叶显根先生以电话、传真的形式参会和表
决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于<浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划（草案
修订稿）>及其摘要的议案》

    鉴于银监会最近出台的《商业银行委托贷款管理办法》的规定对本员工持股
计划的融资产生了一定的障碍，为保证本员工持股计划的顺利实施，公司拟对本
员工持股计划（草案）及其摘要进行修改。

    修改的主要内容有：本员工持股计划由“委托具备资产管理资质的专业机构
设立集合资金信托计划，并由其进行管理。本集合信托计划委托金额上限为
3,900 万元，份额上限分为 3,900 万份，按照不超过 2:1 设立优先级份额和劣后
级份额，优先级份额和劣后级份额的资产将合并运作。本员工持股计划筹集资金
全额认购信托计划的劣后级份额。”修改为“本员工持股计划拟筹集资金总额不


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超过 3,900 万元。本员工持股计划的资金来源为员工的合法薪酬和通过法律、行
政法规允许的其他方式取得的资金，具体包括：员工的自筹资金，金额不超过
1,300 万元；控股股东借款。本员工持股计划采取自行管理的模式。公司通过持
有人会议选举产生管理委员会，代表持有人行使股东权利，并对本员工持股计划
的日常运作进行管理和监督。” 员工持股计划草案中涉及的其他相关条款相应修
改。
    具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《第一期员工持股计划（草案修订稿）》 及其摘要。

    独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十五次
会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈海峰先生回避
表决。

    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于<浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划管理办
法（修订稿）>的议案》

    具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈海峰先生回避
表决。

    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相
关事宜的议案》

    为保证浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会
提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以
下事项：

    （1）、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工

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持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；

    （2）、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

    （3）、授权董事会办理员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及标的
股票的锁定和解锁的全部事宜；

    （4）、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准、资金、股票来
源；

    （5）、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、
法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应
调整；

    （6）、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈海峰先生回避
表决。

    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过了《关于开展衍生品交易业务的议案》

    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展衍生品
交易业务的公告》。

    独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十五次
会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

       5、审议通过了《关于<衍生品投资管理制度>的议案》

       具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《衍生品投资管理制度》。

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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过了《关于取消股东大会暨延期召开 2018 年第一次临时股东大
会的议案》

    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于取消股东大会
暨延期召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                              浙江跃岭股份有限公司董事会

                                                 二〇一八年一月十四日




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