证券代码：002725             证券简称：跃岭股份        公告编号：2018-015


                        浙江跃岭股份有限公司

               第三届董事会第十六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于
2018 年 3 月 7 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2018 年 3 月 13 日在公
司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，其中扈斌先生、孙剑非先生、叶显根先生以电话、传真的形式参会和表
决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

    审议通过了《关于全资子公司浙江昌益投资有限公司签署股权转让协议暨
对外投资的议案》

    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司
浙江昌益投资有限公司签署股权转让协议暨对外投资的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

    2、股权转让协议。


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特此公告。




                   浙江跃岭股份有限公司董事会

                     二〇一八年三月十三日




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