证券代码：002725           证券简称：跃岭股份            公告编号：2018-053


                         浙江跃岭股份有限公司

                 第三届董事会第二十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于
 2018 年 8 月 14 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2018 年 8 月 24 日 10:00
 在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事 9 人，实
 到董事 9 人，其中孙剑非先生、徐智麟先生以电话、传真的形式参会和表决。公
 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
 程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

     1、审议通过了《2018 年半年度报告全文及摘要》

     《 2018 年 半 年 度 报 告 》 详 见 于 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2018 年半年度报告摘要》详见于与
 本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

     《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见于与本决议同


                                      1/2
日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    独立董事对公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发
表了独 立 意 见 ， 具 体 详见 与 本 决 议 同 日 公 告 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十次
会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                              浙江跃岭股份有限公司董事会

                                                二〇一八年八月二十四日




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