东北证券股份有限公司

                        关于浙江跃岭股份有限公司

                    募集资金投资项目延期的核查意见

      东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构”）作为浙江跃
岭股份有限公司（以下简称“跃岭股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对跃
岭股份募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况和意见如下：

      一、跃岭股份首次公开发行股票募集资金的基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江跃岭股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2014]38号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，公
司由主承销商东北证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询价
对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行
了人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为15.36元/股，募集资金总额为
人民币38,400万元，扣除发行费用后的募集资金净额为34,532.45万元。中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月23日对公司本次募集资金到位情况
进行了审验，并出具了中汇会验[2014]0033号《验资报告》。为规范公司募集资
金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账
后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资
金的商业银行签署了募集资金监管协议。

      二、募集资金的使用情况

      截至 2018 年 11 月 30 日，募集资金使用情况如下表：

                                                                          单位：万元

                                                           募集资金
 序号        项目名称          项目总投资   累计投资金额               投资进度（%）
                                                           使用金额
        年产 230 万件铸旋汽
  1                             36,796.00      33,721.50   31,814.06          91.64
        车铝合金车轮项目
  2      研发中心建设项目        3,376.40       2,246.98   2,193.04           66.55
             合计                40,172.40      35,968.48     34,007.10          89.54


      截至 2018 年 11 月 30 日，公司募集资金累计投入的金额为 34,007.10 万元，
募集资金余额为 1,326.01 万元（其中尚未使用募集资金余额为 525.35 万元，募
集资金利息收入及手续费支出净额 533.67 万元，银行理财产品收益 266.98 万元）。

      三、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响

      1、本次募投项目延期的具体情况
                                   本次调整前预计项目达        本次调整后预计项目达
 序号          项目名称
                                   到预定可使用状态日期        到预定可使用状态日期
         年产 230 万件铸旋汽车
  1                                     2018 年 12 月 31 日         2019 年 12 月 31 日
             铝合金车轮项目

  2        研发中心建设项目             2018 年 12 月 31 日         2019 年 12 月 31 日

      2、募投项目延期的原因

      公司募投项目原计划投资40,172.40万元，原计划于2018年12月31日前建成。
截至2018年11月30日，公司募投项目累计投资金额为35,968.48万元，募集资金
使用额34,007.10万元。投资进度与投资计划出现了一定差异，出现这种差异的
原因主要是：

      （1）“年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目”截至2018年12月部分工序已
达到了190万件的生产能力。本年度以来公司产品传统出口市场俄罗斯、日本等
逐渐恢复，内销市场持续开拓，但公司目前产能已能满足订单需要，整个募投项
目产能消化尚需持续进行市场开拓。为了更加有效地使用募集资金，减少投资风
险，经审慎研究论证，董事会决定延长该项目的建设期，将其余产能的建设期再
延长一年。

      （2）“研发中心建设项目”所需研发设备及研发相关软件已基本购置到位，
目前研发中心暂时使用生产厂房专门场地作为研发厂房，研发中心已开始正常运
转，研发中心功能也已正常发挥，至2018年底研发中心的研发楼土建主体结构已
经完工并已竣工验收进入装修阶段。董事会根据公司目前的项目建设进度及未来
发展计划，决定将研发中心的研发楼建设期再延长一年。

      3、募投项目延期对公司经营的影响
    本次募投项目延期是根据市场环境变化和募投项目实施的实际情况作出的
谨慎决定，符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实
施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形。

    四、关于募集资金投资项目延期的审批程序

    2018年12月28日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了
《关于募投项目延期的议案》，同意本次募投项目延期。

    2018年12月28日，公司召开第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关
于募投项目延期的议案》，同意本次募投项目延期。

    公司独立董事经审慎讨论后，就公司第三届董事会第二十二次会议审议的
《关于募投项目延期的议案》发表了明确同意的独立意见。

    五、保荐机构的核查意见

    经审慎核查，保荐机构认为：

    1、公司本次募投项目延期事项已通过第三届董事会第二十二次会议和第三
届监事会第十六次会议审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。

    2、公司本次募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，未调整项
目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东
利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营
产生不利影响，符合公司长期发展规划。

    综上，东北证券认为：跃岭股份本次募集资金投资项目延期事项已履行了必
要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，不存在损害股东利益
的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。东
北证券对跃岭股份本次募集资金投资项目延期事项无异议。
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于浙江跃岭股份有限公司募集资金
投资项目延期的核查意见》之签署页）




保荐代表人：_______________              __________________
                陈杏根                         王婷婷




                                         东北证券股份有限公司（盖章）

                                                        年    月   日