证券代码：002725              证券简称：跃岭股份          公告编号：2019-032


                         浙江跃岭股份有限公司

                  第三届董事会第二十六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议
 于 2019 年 6 月 4 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2019 年 6 月 9 日 10:00
 在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事 9 人，实
 到董事 9 人，其中陈海峰先生、孙剑非先生、徐智麟先生、叶显根先生以电话、
 传真的形式参会和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
 符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

     审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》

     具体详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立合资
 公司的公告》。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

     公司第三届董事会第二十六次会议决议

     特此公告。




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      浙江跃岭股份有限公司董事会

         二〇一九年六月九日




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