证券代码：002725           证券简称：跃岭股份            公告编号：2019-040


                         浙江跃岭股份有限公司

               第三届董事会第二十七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议
 于 2019 年 8 月 18 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2019 年 8 月 29 日
 10:00 在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事 9
 人，实到董事 9 人，其中林平先生、陈海峰先生、孙剑非先生、徐智麟先生以电
 话、传真的形式参会和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的
 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

     1、审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》

     《 2019 年 半 年 度 报 告 》 详 见 于 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2019 年半年度报告摘要》详见于与
 本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

     《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见于与本决议同
 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网


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（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    独立董事对公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发
表了独 立 意 见 ， 具 体 详见 与 本 决 议 同 日 公 告 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十七
次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于注销产业并购基金的议案》

    具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销
产业并购基金的公告》。

    独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十
七次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计
政策变更的公告》。

    独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十
七次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。




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特此公告。




                   浙江跃岭股份有限公司董事会

                     二〇一九年八月二十九日




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