证券代码：002725              证券简称：跃岭股份               公告编号：2019-053


                           浙江跃岭股份有限公司

                第三届董事会第二十九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议
 于 2019 年 10 月 19 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2019 年 10 月 25
 日在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事 9 人，
 实到董事 9 人，其中徐智麟先生、叶显根先生以电话、传真的形式参会和表决。

 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司
 章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

     1、审议通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》

     《 2019 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 于 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2019 年第三季度报告正文》详见于
 与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

     具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》、
 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计


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政策变更的公告》。

    独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

    2、独立董事关于会计政策变更的独立意见。



    特此公告。




                                              浙江跃岭股份有限公司董事会

                                               二〇一九年十月二十五日




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