证券代码：002725             证券简称：跃岭股份         公告编号：2020-004


                        浙江跃岭股份有限公司

                  第四届监事会第二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2020
 年 3 月 28 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2020 年 4 月 8 日在公司会议
 室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事

 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司
 法》及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     与会监事认真审议并通过以下议案：

     1、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

     《 2019 年 年 度 报 告 》 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2019 年年度报告摘要》详见与本决
 议同日在《证券时报》、中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
 上的公告。

     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法

 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本项议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

     2、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

                                     1/4
    《 2019 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

    3、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

    《 2019 年 度 财 务 决 算 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

    4、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

    根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2020]1061 号
《2019 年度审计报告》，公司 2019 年度实现净利润 33,253,956.88 元，归属于
母公司所有者的净利润 33,253,956.88 元，母公司实现净利润 34,267,564.09
元。依据《公司法》和《公司章程》等有关法规的规定，公司按母公司 2019 年

度实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,426,756.41 元。提取法定盈余公
积金后，母公司当期可供分配利润为 30,840,807.68 元；报告期末母公司累计可
供分配的利润为 351,695,136.65 元。

    为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，在考虑到公司未来持续

健康发展的前提下，公司提出如下利润分配预案：

    以 2019 年 12 月 31 日的股本总额 256,000,000 股为基数，每 10 股分配现金
红利 0.6 元（含税），分配总额为人民币 1,536.00 万元，不送红股；不以资本公
积金转增股本。本次分配完成后，母公司结余未分配利润为 336,335,136.65 元，

结转至以后年度进行分配。

    公司本期现金分红的比例占公司当年度实现的可供分配利润的约 49.80%，
符合《公司章程》中关于现金分红的规定比例。

    上述预案需经 2019 年度股东大会审议批准。若股东大会决议与本预案有不
一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

                                     2/4
    监事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等的规定，兼顾了公司与
股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    5、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见与本决议同日在《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    经审核，监事会认为：公司 2019 年度募集资金的存放与使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
募集资金存放和使用违规的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制规
则落实自查表的议案》

    《2019 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见
与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    经审核，监事会认为：公司《2019 年度内部控制评价报告》全面、真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法

律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得
到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证
券交易所的相关要求。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    经审核，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019
年度财务审计机构期间，勤勉尽责地进行审计，并能按照中国注册会计师审计准

                                   3/4
则要求，客观、公正地对公司财务报表发表了意见，较好地履行了审计机构的责
任与义务。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘其为公司2020年度财务审计

机构。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

    经审核，监事会认为：公司开展的外汇衍生品交易业务是在保证正常经营的
前提下，使用自有资金进行以套期保值为目的进行的衍生品投资，有利于规避汇
率变动风险，降低经营风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此监事
会同意公司开展外汇衍生品交易业务，并同意授权董事长或由其授权人在额度

内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 三、备查文件

    公司第四届监事会第二次会议决议



    特此公告。




                                            浙江跃岭股份有限公司董事会

                                                  二〇二〇年四月八日




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