证券代码：002725             证券简称：跃岭股份         公告编号：2020-019


                        浙江跃岭股份有限公司

                  第四届董事会第五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2020
 年 5 月 28 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2020 年 6 月 2 日以现场结合
 通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应

 到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的
 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

     审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

     具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

     公司第四届董事会第五次会议决议

     特此公告。



                                               浙江跃岭股份有限公司董事会

                                                    二〇二〇年六月二日


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