证券代码：002725             证券简称：跃岭股份         公告编号：2020-033


                         浙江跃岭股份有限公司

                    第四届董事会第八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2020
 年 12 月 5 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2020 年 12 月 10 日以现场结
 合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议
 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议
 的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

     审议通过了《关于股权投资基金投资项目完成并清算注销的议案》

     具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股权投资基金投资项目完成并清
 算注销的公告》。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

     公司第四届董事会第八次会议决议

     特此公告。



                                               浙江跃岭股份有限公司董事会

                                                   二〇二〇年十二月十日


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