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公司公告

跃岭股份:第四届董事会第九次会议决议公告2021-01-15  

                         证券代码:002725             证券简称:跃岭股份         公告编号:2021-001


                        浙江跃岭股份有限公司

                  第四届董事会第九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于 2021
 年 1 月 9 日以电子邮件和书面形式发出通知,并于 2021 年 1 月 14 日以现场结合
 通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持,会议应
 到董事 8 人,实到董事 8 人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的
 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议,本次会议以投票表决方式通过了以下决议:

     审议通过了《关于对中石光芯(石狮)有限公司增资的议案》

     具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对中石光芯(石狮)有限公司增
 资的公告》。

     表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  三、备查文件

     公司第四届董事会第九次会议决议

     特此公告。



                                               浙江跃岭股份有限公司董事会

                                                   二〇二一年一月十四日


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