证券代码：002725             证券简称：跃岭股份         公告编号：2021-007


                        浙江跃岭股份有限公司

                  第四届董事会第十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2021
 年 1 月 30 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2021 年 2 月 4 日以现场结合
 通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应
 到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的
 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

     1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

     具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
 披露的《公司章程修订对照表》。

     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

     2、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

     具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大
 会的通知》。

     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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三、备查文件

  公司第四届董事会第十次会议决议



  特此公告。




                                      浙江跃岭股份有限公司董事会

                                          二〇二一年二月四日




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