意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

跃岭股份:第四届董事会第十次会议决议公告2021-02-05  

                         证券代码:002725             证券简称:跃岭股份         公告编号:2021-007


                        浙江跃岭股份有限公司

                  第四届董事会第十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于 2021
 年 1 月 30 日以电子邮件和书面形式发出通知,并于 2021 年 2 月 4 日以现场结合
 通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持,会议应
 到董事 8 人,实到董事 8 人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的
 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议,本次会议以投票表决方式通过了以下决议:

     1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

     具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
 披露的《公司章程修订对照表》。

     表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

     2、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

     具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大
 会的通知》。

     表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。



                                     1/ 2
三、备查文件

  公司第四届董事会第十次会议决议



  特此公告。




                                      浙江跃岭股份有限公司董事会

                                          二〇二一年二月四日




                               2/ 2