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公司公告

跃岭股份:监事会决议公告2021-04-10  

                         证券代码:002725             证券简称:跃岭股份         公告编号:2021-012


                        浙江跃岭股份有限公司

                  第四届监事会第六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于 2021
 年 3 月 30 日以电子邮件和书面形式发出通知,并于 2021 年 4 月 9 日在公司会议
 室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事
 3 人,公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司
 法》及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     与会监事认真审议并通过以下议案:

     1、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

     《 2020 年 年 度 报 告 》 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
 (http://www.cninfo.com.cn)上的公告。《2020 年年度报告摘要》详见与本决
 议同日在《证券时报》、 中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
 上的公告。

     经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合
 法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
 的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     本项议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

     2、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

                                     1/ 3
    《 2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本项议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

    3、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

    《 2020 年 度 财 务 决 算 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本项议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

    4、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的
专项说明》。

    经审核,监事会认为:2020 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、
资金情况以及未来发展需要,未违反《公司章程》及相关法律法规关于现金分红
的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本项议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

    5、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

    《 2020 年 度内 部控 制自 我评 价报 告》 详见 与本 决议 同日 在巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

    经审核,监事会认为:公司《2020 年度内部控制评价报告》全面、真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况,符合国家有关法
律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全,并能够得
到有效执行,充分适应了公司管理和发展的要求,整体符合中国证监会和深圳证
券交易所的相关要求。



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    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    6、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)公告的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

    经审核,监事会认为:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2020
年度审计机构期间,勤勉尽责地进行审计,并能按照中国注册会计师审计准则要
求,客观、公正地对公司财务报表发表了意见,较好地履行了审计机构的责任与
义务。为保持公司审计工作的连续性,同意续聘其为公司2021年度审计机构。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

    7、审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

    《 2021 年 度 监 事 薪 酬 方 案 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

 三、备查文件

    公司第四届监事会第六次会议决议

    特此公告。




                                              浙江跃岭股份有限公司监事会

                                                  二〇二一年四月九日

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