浙江跃岭股份有限公司独立董事

        关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等
相关规定，作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着
对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审议公司第四届董事会第十一次
会议的相关议案后，发表如下独立意见：

       一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立
意见

       经审查，我们认为：公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》的有关规定，报告期内，
公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，关联交易遵循公平、公正、
公开的原则，不存在关联方违规占用公司资金的情形；报告期内，公司未发生任
何对外担保业务，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的对外担保等情况。

       二、关于公司2020年度利润分配预案的独立意见

       经审阅，我们认为：2020年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况和
长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，相关审议程序符合《公司
法》、《公司章程》等规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同意
董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

       三、关于2020年度内部控制自我评价报告的独立意见

       经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有
效执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法
人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。董事
会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了当前公
司内部控制的建设及运行情况。
    四、关于拟续聘会计师事务所的独立意见

    经审查，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相
关业务资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营
成果，很好地履行了作为年审会计机构的责任与义务，具备足够的独立性、专业
胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所事项的审议程序符合有关法
律法规的有关规定，不存在损害上市公司及股东利益、尤其是中小股东利益的情
形。因此同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计
机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    五、关于开展证券投资与衍生品交易业务的独立意见

    经审查，我们认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金开展证券投资及衍
生品交易业务，是在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险前提下进行
的，有利于发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，有效规避汇率、利率等变
动的风险，增强公司财务稳健性，为公司和股东创造更多的收益，符合公司的经
营发展需要。公司制定了《证券投资管理制度》及《衍生品投资管理制度》，投
资风险可以得到有效控制。该事项决策程序合法合规、内控程序健全，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司及控股子公司
使用自有资金开展证券投资及衍生品交易业务，并同意将该议案提交公司股东大
会审议。

    六、关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见

    经审阅，我们认为：2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案符合公司相关
规定，是依据公司规模及所处行业的薪酬水平，并结合公司实际情况制定的，有
利于激发董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展，
不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意 2021
年度董事、高级管理人员薪酬方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    七、关于补选公司董事的独立意见

    经审阅万士文先生的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养，我们认为：
万士文先生具备与其行使职权相应的任职条件及工作经验；任职资格符合法律法
规等规范性文件和《公司章程》的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会、证券交易所及其他有关部
门处罚和惩戒的其他情况；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行
人”。因此，我们同意补选万士文先生为公司非独立董事，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。

    八、关于会计政策变更的独立意见

    经审查，我们认为：本次会计政策变更是公司依据财政部相关规定及要求进
行合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所相关
规定，符合公司及股东的合法权益。本次会计政策变更审批决策程序符合有关法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。因此我们同意公司本次会计政策变更。

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（以下为空白）
（本页无正文，为《浙江跃岭股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十
一次会议相关事项的独立意见》之签署页）




         孙剑非                   徐智麟                   叶显根




                                                   二〇二一年四月九日