证券代码：002725             证券简称：跃岭股份        公告编号：2021-014


                       浙江跃岭股份有限公司

          关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日召开第四届
董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2020 年度
利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告
如下：

    一、2020 年度利润分配预案

    根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2021]1658 号
《2020 年度审计报告》，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为
-6,438,201.03 元，母公司实现净利润-7,026,545.73 元。根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，2020 年度公司不提取法定盈余公积金。

    公司拟定 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资
本公积金转增股本。

    二、2020 年度不进行利润分配的原因

    根据《公司章程》第一百七十八条规定，公司现金分红应满足如下条件：

    （一）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告
（半年度利润分配按有关规定执行）；

    （二）公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值、且现金流充裕，实施
现金分红不会影响公司后续持续经营；

    （三）公司累计可供分配利润为正值；

    （四）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除

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外）。

    本条所述的“可供分配利润”是指母公司报表数。

    鉴于公司 2020 年度亏损，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正
常生产经营和未来发展，公司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资
本公积金转增股本。

    三、董事会意见

    公司 2020 年度利润分配预案是基于公司 2020 年度经营情况和财务状况，并
结合《公司章程》规定以及公司的发展规划而拟定的方案，符合相关法律法规和
《公司章程》等的规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，
更好地维护全体股东的长远利益。

    四、独立董事意见

    2020 年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，有
利于维护公司全体股东的长期利益，相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》
等规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同意董事会拟定的利润分
配预案，并同意提交公司股东大会审议。

    五、监事会意见

    2020 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展
需要，未违反《公司章程》及相关法律法规关于现金分红的有关规定，未损害公
司股东尤其是中小股东的利益，同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公
司股东大会审议。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第十一次会议决议；

    2、第四届监事会第六次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




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       浙江跃岭股份有限公司董事会

           二〇二一年四月九日




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