证券代码：002725             证券简称：跃岭股份        公告编号：2021-036


                        浙江跃岭股份有限公司

                  第四届董事会第十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于
 2021 年 10 月 27 日 10:00 在公司会议室召开。本次会议通知和议案于 2021 年 10
 月 21 日以电子邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的董事为 9 人，
 实际参加本次会议表决的董事为 9 人，其中林平先生、孙剑非先生、叶显根先生
 以电话、传真的形式参会和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。董事长
 林仙明先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
 法有效。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

     审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

     《2021 年第三季度报告》详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》
 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

     公司第四届董事会第十四次会议决议



     特此公告。



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       浙江跃岭股份有限公司董事会

         二〇二一年十月二十七日




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