跃岭股份：董事会决议公告2022-04-19
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2022-009
浙江跃岭股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于
2022 年 4 月 9 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2022 年 4 月 18 日以现
场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
《 2021 年 年 度 报 告 》 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2021 年年度报告摘要》详见与本决
议同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
经审核，董事会全体成员保证公司《2021 年年度报告及摘要》所载内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
《 2021 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
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公司独立董事孙剑非先生、徐智麟先生、叶显根先生向董事会递交了《2021
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职，述职报告
与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司 2021 年度利润分配预案的
公告》。
独立董事对公司 2021 年度利润分配预案发表了独立意见，具体详见与本决
议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第
四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
《 2021 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
独立董事对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，具
体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独
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立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
独立董事对续聘会计师事务所事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日
公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董
事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营的需要，2022 年度公司拟向各家银行申请总额不超过
54,000 万元人民币的综合授信额度，内容包括人民币贷款、进口押汇、银行承
兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限一年，同时提请董事会授权公司董
事长林仙明先生代表公司签署申请上述授信额度的各项法律文件，由此产生的法
律、经济责任全部由本公司承担。根据《公司章程》的规定，本次申请银行授信
额度事项属于董事会权限范围，不需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于开展证券投资与衍生品交易业务的议案》
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展证券投资与衍生品交易业务
的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会
议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
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10、审议通过了《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
《2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会
议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于补选公司第四届董事会独立董事
的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会
议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于追认子公司对外提供财务资助暨关联交易的议案》
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于追认子公司对外提供财务资助暨
关联交易的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会
议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
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13、审议通过了《关于投资设立合伙企业暨关联交易的议案》
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于投资设立合伙企业暨关联交易的
公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会
议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票，董事长林
仙明先生作为交易对方回避表决、董事林信福先生、林平先生、林斌先生作为交
易对方的近亲属回避表决。
14、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《公司章程修订对照表》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于修订<累积投票制实施制度>的议案》
修订后的《累积投票制实施制度》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
修订后的《对外担保管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
17、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
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修订后的《募集资金管理办法》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议通过了《关于制定<公开征集股东权利实施细则>的议案》
《公开征集股东权利实施细则》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、审议通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
修订后的《证券投资管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20、审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3、中汇会审[2022]2152 号《2021 年度审计报告》。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇二二年四月十八日
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