证券代码：002725          证券简称：跃岭股份            公告编号：2022-038


                        浙江跃岭股份有限公司

                第四届董事会第十八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于
 2022 年 10 月 15 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2022 年 10 月 20 日在
 公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事 9 人，实到
 董事 9 人，其中林平先生、陈东坡先生、徐智麟先生、叶显根先生以电话、传真
 的形式参会和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合
 《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

     1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

     具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

     公司独立董事对此发表了明确的独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨
 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司董事会换届选
 举的独立意见》。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》


                                     1/2
    具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

    2、独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见。



    特此公告。




                                            浙江跃岭股份有限公司董事会

                                               二〇二二年十月二十日




                                 2/2