证券代码：002725             证券简称：跃岭股份          公告编号：2023-006


                         浙江跃岭股份有限公司

                    第五届董事会第三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于
 2023 年 4 月 5 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2023 年 4 月 14 日以现
 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，
 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

     1、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

     《 2022 年 年 度 报 告 》 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2022 年年度报告摘要》详见与本决
 议同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

     经审核，董事会全体成员保证公司《2022 年年度报告及摘要》所载内容真
 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

     2、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

     《 2022 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）上公告。

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    公司独立董事陈东坡先生、徐智麟先生、金官兴先生、孙剑非先生(已离任)、
叶显根先生(已离任)向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2022 年度股东大会上进行述职，述职报告与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    3、审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    《 2022 年 度 财 务 决 算 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司 2022 年度拟不进行利润分
配的专项说明公告》。

    独立董事对公司 2022 年度利润分配预案发表了独立意见，具体详见与本决
议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第
五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    6、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

    《 2022 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

    独立董事对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，具


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体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

    独立董事对续聘会计师事务所事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日
公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董
事会第三次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足生产经营的需要，2023 年度公司拟向各家银行申请总额不超过
84,000 万元人民币的综合授信额度，内容包括人民币贷款、进口押汇、银行承
兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限一年，同时提请董事会授权公司董
事长林仙明先生代表公司签署申请上述授信额度的各项法律文件，由此产生的法
律、经济责任全部由本公司承担。根据《公司章程》的规定，本次申请银行授信
额度事项属于董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过了《关于开展证券投资与衍生品交易业务的议案》

    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展证券投资与衍生品交易业务
的公告》。

    独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第三次会议
相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                  3/5
    10、审议通过了《关于开展证券投资与衍生品交易业务的可行性分析报告
的议案》

    《关于开展证券投资与衍生品交易业务的可行性分析报告》与本决议同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11、审议通过了《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

    《2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

    独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第三次会议
相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    12、审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 三、备查文件

    1、第五届董事会第三次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

    3、中汇会审[2023]3170 号《2022 年度审计报告》。



    特此公告。




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      浙江跃岭股份有限公司董事会

         二〇二三年四月十四日




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